Η ΑΑΔΕ εξαπολύει μαζική επίθεση κατά της φοροδιαφυγής, επικεντρώνοντας τους ελέγχους της σε μεταβιβάσεις ακινήτων, επιστροφές φόρων, υποθέσεις υπό εισαγγελική διερεύνηση και ανοιχτές υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας.
Οι ελεγκτικές αρχές σχεδιάζουν να ανοίξουν 900 μεγάλες υποθέσεις, αναλύοντας τραπεζικούς λογαριασμούς, κατασχεμένα στοιχεία και αρχεία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποκάλυψη κυκλωμάτων με εικονικά τιμολόγια, στην παρακολούθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών delivery και σε απάτες σχετικές με τον ΦΠΑ και το ενδοκοινοτικό εμπόριο.
Για το 2024, έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον 72.400 φορολογικοί έλεγχοι, με χρήση αυτοματοποιημένων μοντέλων ανάλυσης κινδύνου και διασταυρώσεις δεδομένων από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές.
Στόχοι των ελέγχων
🔹 Μεταβιβάσεις ακινήτων: Έμφαση σε υποθέσεις που παραγράφονται το 2025 και αφορούν ακίνητα εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας.
🔹 Επιστροφές φόρων & ΦΠΑ: Έλεγχος φορολογουμένων που έλαβαν επιστροφές χωρίς προηγούμενο έλεγχο.
🔹 Ενδοκοινοτικές συναλλαγές (VIES): Έρευνες για εταιρείες με ανακληθείσες άδειες λειτουργίας.
🔹 Υποθέσεις με εισαγγελική παραγγελία: Προτεραιότητα στις υποθέσεις που παραπέμφθηκαν από την οικονομική εισαγγελία.
Μεγάλοι έλεγχοι φοροδιαφυγής
📌 485 υποθέσεις τραπεζικών λογαριασμών και εικονικών τιμολογίων.
📌 105 υποθέσεις αξιοποίησης νέων δεδομένων.
📌 155 υποθέσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, delivery και ψηφιακών πλατφορμών.
📌 155 υποθέσεις απάτης στον ΦΠΑ.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολυμερείς έλεγχοι με φορολογικές αρχές άλλων χωρών, καθώς και οι εντολές για δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.
Η ΑΑΔΕ εντείνει την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με στοχευμένες έρευνες, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και δεδομένα, με στόχο τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.
